Firmele de shell -uri cu amenzi din Pakistan ₨ 111 miliarde pentru fraudă de import a grupului solar

Potrivit mai multor mijloace media pakistaneze, precum Business Recorder și Express Tribune, autoritățile vamale din Pakistan au impus recent amenzi grele de până la 111 miliarde de rupii pe 13 companii de importuri de grupuri solare frauduloase.

Ancheta arată că aceste 13 companii sunt „companii de coajă” cu proprietari falși, fără operațiuni de afaceri urmărite și nu au fost depuse la birouri fizice, dar 140 de miliarde de rupii au fost depuse în conturile lor bancare, dintre care 45 de miliarde de rupii sunt depozite în numerar.

Se raportează că aceste companii au importat panouri solare în valoare de 120 miliarde de rupii la prețuri umflate și le -au vândut ulterior local pentru doar 85 de miliarde de rupii prin tranzacții fictive folosind nume de cumpărători false. Diferența de 35 de miliarde de rupii confirmă existența unei supraestimări sistematice a facturilor, care vizează facilitarea transferurilor de fonduri mari - la scară în străinătate sub pretextul comerțului legitim.

Biroul vamal de executare a impus o amendă imensă de 111 miliarde de rupii acestor companii pentru importul de bunuri solare contrafăcute și a impus, de asemenea, o amendă de 45 de milioane de rupii persoanelor fizice. De asemenea, departamentele relevante au confiscat 327 de containere ale panoului solar confiscate de la companiile menționate de mai sus - în mai multe porturi și au adăugat că guvernul se așteaptă să recupereze 1,5 miliarde de rupii prin licitații publice ale acestor bunuri confiscate.

Se înțelege că acest caz a atras atenția celui mai înalt nivel al guvernului pakistanez, iar biroul primului ministru a înființat un comitet de investigare la nivel -}, care vizează investigarea neglijenței instituționale care a dus la o fraudă atât de mare -. Domeniul de aplicare al anchetei implică mai multe instituții, inclusiv bănci, valorile mobiliare și Comisia de schimb din Pakistan (SECP), vamă, serviciul de venituri interne (IRS), unitatea de monitorizare financiară (FMU) și agențiile de aplicare a legii.

Acest caz a devenit un bazin hidrografic în mecanismul de reglementare comercială din Pakistan, subliniind lacune semnificative în sistemul de monitorizare financiară al țării, din cauza abuzului sistematic al reglementărilor de reglementare bancare și a construcției rețelelor de tranzacționare fictive. Concluziile Comitetului de investigare al primului ministru sunt de așteptat să conducă reforme semnificative în colaborarea agenției încrucișate pentru a aborda comerțul - infracțiuni financiare legate de.

Deși această hotărâre este o etapă, următoarea provocare pentru departamentele vamale și agențiile federale este de a aplica recuperarea unei amenzi de 111 miliarde de rupii și de a confisca proprietățile și activele achiziționate de 45 de inculpați prin câștiguri ilegale. Fluxul de fonduri implică atât instituții publice, cât și private, iar oficialii se pregătesc să urmărească, să înghețe și să confrunte toate activele identificabile legate de această rețea masivă de spălare a banilor.